Статьи по теме

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

В каких случаях необходимо проверять контрагентов

Обозначим несколько отдельных ситуаций, в которых проверка контрагента является не желательной или важной, а именно необходимой, поскольку напрямую влияет на финансовую безопасность организации.


1. Сделка с клиентом заключается впервые или его компания недавно зарегистрирована.


Требуется установить благонадежность организации, фактическое ведение деятельности в заявленных отраслях, отсутствие проблем и долгов. Если компания молодая, информации может быть недостаточно. Это не всегда является негативным фактором, однако требует повышенной осторожности.

 

2. Клиент оказывает услуги или поставляет товар только по предоплате либо клиенту будут оказываться услуги с отсрочкой платежа.


Сюда же относим участие в тендерах с определенными условиями сотрудничества. Такая практика является распространенной во многих отраслях. Обращаем внимание на отсутствие долгов, исковых требований и претензий по исполнению обязательств.



3. Получена информация о возникновении проблем у текущего клиента/партнера.


Счета оплачиваются с задержкой, приводятся различные несерьезные оправдания (долгое согласование, проблемы с документооборотом, бюрократия, отпуск подписанта и т.п.), появляются негативные отзывы, претензии, иски, возбуждаются исполнительные производства.

Производится анализ информации, отзывов, публикаций в СМИ по отношению к текущей деятельности и финансовым результатам. Изучаются исковые требования, суть претензий и ответные действия организации.


Конечно, список причин для проверки не является окончательным.

Опытному человеку достаточно некоторых намеков, пары определенных фраз, расплывчатой и неконкретизированной информации, чтобы сделать вывод о необходимости повторно проверить клиента. Главное - предупредить появление проблем.



Сайт самостоятельно
на Nethouse