Услуги и преимущества

Стандартная проверка контрагента - юридического лица или ИП:


- реквизиты компании, адрес и руководитель

- среднесписочный состав по отчетам ФНС

- заявленные виды деятельности и признаки активности (госзакупки, товарные знаки, лицензии и др.) 

- задолженность по налогам, исполнительные производства

- арбитражная практика (истец, ответчик, суммы требований и др.)

- наличие сообщений о намерении признать организацию банкротом и банкротных дел

- наличие отчетности в Росстате, бухгалтерские формы за предыдущие периоды

- признаки фирмы-однодневки и отсутствия активности, упоминание в специализированных  реестрах (долг по налогам, отсутствие по адресу, наличие связи с дисквалифицированными лицами, недобросовестные постащики и др.)

- наличие связанных организаций и негативной информации по ним



Расширенная проверка контрагента, дополнительно:


- анализ бухгалтерской информации и финансовых результатов на предмет соответствия задачам сотрудничества, а также ключевых позиций заключаемого договора (на основании предоставленной клиентом информации)

- рекомендации по обеспечению сделки

- подбор поручителей из аффилированных юридических лиц, проверка поручителя по отдельным реквизитам

- поиск и анализ публикаций в СМИ

- проверка недвижимости организации по адресу/кадастровому номеру



Что Вы получаете в итоге:


- четкое понимание, что представляет собой потенциальный клиент или партнер

- представление о его финансовых возможностях и результатах

- значительное снижение риска неоплаты оказанных услуг и связанных с этим проблем

- минимум вероятности столкнуться с мошенником или однодневкой

- соблюдение должной осмотрительности перед заключением сделки

- проверку недвижимости на предмет соответствия собственников и наличия ограничений

- оценку рисков вложения в строительство при проверке застройщика

- оценку рисков отзыва лицензии при проверке кредитной организации


Аутсорсинг экономической безопасности, кроме того, дает иные преимущества:


- заменяет сотрудника экономической безопасности в штате, не требует оформления трудового договора, при значительно меньших расходах вы получаете услуги профессионала в данной области

- экономия на оплате налоговых и страховых платежей

- не требует организации рабочего места и оплаты подключения к информационным сервисам

- приоритет при проверке контрагентов


Также мы можем обсудить оказание иных услуг в сфере экономической безопасности

Сайт самостоятельно
на Nethouse